首屆董事會會議紀要

時 間：2012年12月20日

地 點：公司會議室

主持人：XX

出席會議董事：XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX

會議議題：

1、審議《關于選舉XX為XX股份有限公司第一屆董事會董事長的議案》；

2、審議《關于聘任XX為XX股份有限公司總經理的議案》

3、審議《關于聘任為XXXX股份有限公司副總經理的議案》

4、審議《關于聘任為XXXX股份有限公司副總經理的議案》

5、審議《關于聘任XX為XX股份有限公司副總經理兼董事會秘書的議案》

6、審議《關于聘任宣學紅為XX股份有限公司財務負責人的議案》

7、審議《關于<XX股份有限公司總經理工作細則>的議案》

8、審議《關于<XX股份有限公司董事會秘書工作制度>的議案》

9、審議《關于<XX股份有限公司董事會審計委員會工作細則>的議案》

10、審議《關于<XX股份有限公司董事會戰略委員會工作細則>的'議案》

11、審議《關于<XX股份有限公司董事會薪酬與考核委員會工作細則>的議案》

12、審議《關于<XX股份有限公司董事會提名委員會工作細則>的議案》

13、審議《關于成立XX股份有限公司董事會審計委員會的議案》

14、審議《關于成立XX股份有限公司董事會戰略委員會的議案》

15、審議《關于成立XX股份有限公司董事會薪酬與考核委員會的議案》

16、審議《關于成立XX股份有限公司董事會提名委員會的議案》 會議紀要：

1、與會董事審議并通過了《關于選舉XX為XX股份有限公司第一屆董事會董事長的議案》；

2、與會董事審議并通過了審議《關于聘任XX為XX股份有限公司總經理的議案》

3、與會董事審議并通過了審議《關于聘任為XXXX股份有限公司副總經理的議案》

4、與會董事審議并通過了審議《關于聘任為XXXX股份有限公司副總經理的議案》

5、與會董事審議并通過了審議《關于聘任XX為XX股份有限公司副總經理兼董事會秘書的議案》

6、與會董事審議并通過了審議《關于聘任宣學紅為XX股份有限公司財務負責

人的議案》

7、與會董事審議并通過了審議《關于<XX股份有限公司總經理工作細則>的議案》

8、與會董事審議并通過了審議《關于<XX股份有限公司董事會秘書工作制度>的議案》

9、與會董事審議并通過了審議《關于<XX股份有限公司董事會審計委員會工作細則>的議案》

10、與會董事審議并通過了審議《關于<XX股份有限公司董事會戰略委員會工作細則>的議案》

11、與會董事審議并通過了審議《關于<XX股份有限公司董事會薪酬與考核委員會工作細則>的議案》

12、與會董事審議并通過了審議《關于<XX股份有限公司董事會提名委員會工作細則>的議案》

13、與會董事審議并通過了審議《關于成立XX股份有限公司董事會審計委員會的議案》

14、與會董事審議并通過了審議《關于成立XX股份有限公司董事會戰略委員會的議案》

15、與會董事審議并通過了審議《關于成立XX股份有限公司董事會薪酬與考核委員會的議案》

16、與會董事審議并通過了審議《關于成立XX股份有限公司董事會提名委員會的議案》

（下接簽字頁）

（本頁無正文，為XX股份有限公司之簽字頁）

出席會議董事簽字：

______________ ______________ ______________

XX XX XX

______________ ______________ ______________

XX XX XX

______________

XX

董事會秘書簽名：______________

XX

記錄人簽名：______________

XX

重慶XX有限公司 董事會

2012年12月20日

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