經濟分析會議紀要

會議時間：2012年5月20日上午8：30

會議地點：弘建煤礦會議室

主 持 人：嚴志華

參加人員： 張平 蘇興旺 董金全 張彪 崔旺 淡文軍

張利軍 白林飛 史會嬌 楊海燕

記 錄 員：蘇東

5月20日，弘建煤礦經濟分析及生產計劃會議在弘建煤礦會議室召開，會議由弘建煤礦總經理嚴志華主持，現作紀要如下：

一、會議首先聽取了弘建煤礦財務負責人3月份和一季度經濟成果情況報告報告指出弘建煤礦一季度總體生產正常（屬掘進工程煤），因為外部條件影響造成產量偏低，進而影響了銷售收入。同時因為布置首采面和設備安裝等的影響造成成本投入超出定額，要進一步加強成本控制。要繼續加大貨款回收力度，大宗材料的盤點要及時準確，避免呆壞賬的發生。總體生產運營情況不是很理想，產品銷量和售價都不錯，但單耗偏高，影響了企業利潤。應收賬款比去年大幅度下降，貨款回收較好。要繼續加強現場管理力度，實施針對性的檢查和糾正，通過教育、巡查等綜合手段，形成網絡化管理。

二、會議聽取了弘建煤礦礦長張平關于經營情況的匯報

1

1、市場運作情況。煤炭市場總體走勢平穩，深入與焦化廠等大客戶進行業務溝通，與購煤單位簽訂了銷售合同，塊煤銷售價格也根據市場情況及時做出了調整。面煤市場走勢總體趨于平穩。

2、其它工作。加強弘建煤礦煤場管理，在煤種分選、場地存放和原煤分配等方面實現一定程度的提高。大型材料供應仍然偏緊，通過采取積極對策，保證了生產需求。績效考核工作通過對運行中出現的偏差的修正，不斷完善績效考核的各項指標。繼續深入開展主題教育活動，通過組織學習、召開會議等形式，不斷提高業務人員素質。

3、5月份重點工作。一是根據煤炭市場情況，及時調整銷售策略，保證較好的盈利狀態。二是協調往來客戶，做好采購工作，確保生產平穩進行。聯系新供應商客戶，全力保障生產平穩進行。三是繼續完善績效考核工作，緊密與實際工作相結合，不斷提升經營管理水平。

三、會議聽取了總工4月份重點工作完成情況和5月份重點工作安排的匯報。

生產技術部建議，弘建煤礦要加快開拓準備，在安全質量標準化上管理人員要提高認識，高標準嚴要求。在首采面安排上，1301工作面要爭取盡快形成回采條件爭取在6月底進行聯合試生產。安全管理上，1301工作面的頂板管理作為重點。

弘建煤礦總經理嚴志華強調：一是繼續加大安全工作力度。力爭實現煤礦標準化驗收成功，在這種情況下必須要加強井下采、掘、機、運、通的管理， 井下風水管路安裝工作一定要加大力度，“一通三防”工作的重點要放在防火上。二是做好雨季三防相關工作。 2

防洪物資要準備充足，不能有僥幸心理，要時刻準備著，防止萬一的發生，做到防患于未然。三是在保證安全的前提下，二季度要加快生產。1301工作面要盡快回采，同時加快西翼第二采面準備工作。要按照國家當前的形勢政策要求，積極對礦山進行整改，標準上要就高不就低。四是“兩提一降”、“三定一對”、績效考核和主題教育等工作要常抓不懈。督考辦要每月嚴格督導、考核。五是要積極掌握國家政策，采取相應的措施，積極爭取政策支持。

四、弘建煤礦總經理嚴志華總結會議并提出要求

1、二季度要充分把驗收、效益工作抓好。從一季度來看，整體效益好于去年，但產量和年初有一定差距。第二季度，各公司、部門要協調配合好，充分發揮項目優勢，爭取最大產量、最佳效益。工作上不能墨守成規，要有所創新。要想法設法把工作做好，而不能害怕困難、畏手畏腳，要學會主動處理問題。

2、一定要加強企業的'管理。企業存在的問題，最終都是因為企業管理不到位而出現的，而其中最關鍵的就是責任心的問題。各公司要對照年初的重點工作和指標，及時進行回顧總結，找出工作差距，不斷修正改進。

3、雨季三防工作要引起高度重視。要對防洪溝清挖、線路清掃、汛期值班、防洪物資等工作進行再落實，安環部要集中組織、檢查，確保雨季三防萬無一失。

4、要繼續加強安全管理。現在的社會大環境要求以人為本，而我們所處的行業大多數都是高危行業，這就要求我們要高度重視安全管理工作，要以對社會負責、對企業負責、對員工負責的高度責任感持之以恒地抓好安全管理工作。

總之，弘建煤礦一季度的驗收工作基本符合預期，爭取二季度末實現礦井正常生產。

經濟分析會議紀要 [篇2]

4月19日下午3時，在永貴能源26樓視頻會議室組織召開了“2012年3月份安全辦公會及一季度經濟活動分析會”，會議由常務副總經理宋青山主持，公司領導、機關各部室負責人、各單位負責人及有關人員現場參加會議。現將一季度經濟活動分析會會議紀要給予公布，各單位負責人要認真領會，并將會議精神貫徹到位。

一、總會計師作《永貴能源2012年一季度經濟運行分析報告》

在集團公司、永煤公司的大力支持下，通過全體干部職工的共同努力，永貴能源一季度安全形勢平穩、瓦斯治理效果明顯、生產組織正常、經營形勢向好，各項管理工作明顯提高；原煤產量、開拓進尺、營業收入等主要生產經營指標均完成計劃目標；利潤同比實現大幅增長，成本環比、同比下降。與去年同期相比，內外部環境得到較大的改善,持續保持良好的發展態勢。

（一）一季度主要生產經營指標完成情況

原煤產量完成計劃的100%，完成年度計劃的23%；開拓進尺完成計劃的101%，完成年度計劃的20%；營業收入完成計劃的150%，完成年度計劃的22%；利潤總額完成計劃的45%，完成年度計劃的11%；商品煤綜合售價434.28元/噸，環比上升54.24元/噸，同比上升129.34元/噸；原煤單位制造

成本實際發生232.66元/噸，環比下降65.29元/噸，同比下降37.65元/噸；四項費用較計劃下降51萬元。

（二）其他指標完成情況通報

1.一季度塊煤銷售比率為14.9%，較計劃增加3.15%，同比增加7.41%。

2.基建項目投資累計完成2.83億元，完成累計計劃的106.32%；礦建進尺完成3719米，完成累計計劃的114.82%。

3.3月底存貨金額環比下降1343萬元；應收賬款為環比下降2466萬元，與年初相比，應收賬款增資率為109%。截止3月末，職工借款環比下降179萬元，降幅為50%；職工欠款總額較年初下降了39萬元，下降18%。

（三）一季度經營指標排名（見附件）

（四）一季度經營管理工作亮點

1、一季度保持安全生產平穩，為各項經營管理工作奠定基礎，經濟運行形勢總體向好。

2.定位永貴能源2012年整體工作提升思路，務必實現“管理提效”的工作目標。

3.調整考核導向，強化責任，提高經濟效益。通過增加復合指標（人均利潤率、成本費用利潤率、收入增長率、材料費）考核的引導，使工效、產品價格、成本等管理得到進一步強化，提高企業綜合管理水平和經濟效益。

4.信息化系統實施方案通過永煤論證審批，相應工作正在積極開展；繼續加大各單位內部市場化管理工作的推進力度。

2

5.持續開展對標管理，加大內部挖潛力度，提高企業內部綜合管理水平。

6.煤質管理成效顯著。2012年煤質管理采取風險抵押、重獎的辦法（永貴﹝2012）52號文件），塊煤率、發熱量均環比逐步提高，為綜合銷售價格同比上升奠定了基礎。

7.黔西綜合辦公樓項目如期交付使用。項目施工的現場管理、地方政府關系的協調等困難得到了克服，使得該項目進展順利，得到省政府有關領導的認可，多次受到畢節市、黔西縣政府的表揚；4月6日酒店方實現開業慶典。

8.巖巷綜掘技術應用成功。新田煤礦率先使用巖巷綜掘技術，3月份達到232米/月的好成績，為永貴能源在上裝備、新技術應用等的推廣積累了寶貴經驗。

9.高山煤礦在第一季度加強施工組織，優化施工工藝，在采取“四位一體”防突措施的情況下，2月份炮掘單進達到173米。

10.糯東煤礦在第一季度引進“設備融資租賃”的方式進行融資模式，解決融資困難。

（五）二季度主要生產經營目標及強化措施

1.第二季度主要生產經營目標

安全繼續保持平穩，瓦斯治理目標及效果不低于第一季度，原煤產量、開拓進尺、營業收入、利潤、綜合售價等不低于第一季度，各項經營管理水平進一步提高；各單位按指標分解的任務要求，確保時間、任務雙過半。

2.強化管理提效“十條措施”，確保時間任務雙過半

3

一是繼續強化以瓦斯治理為重點，保安全、促生產。

二是強化內部市場化實施力度，確實提高精細化管理水平，達到管理提效的工作目標。

三是強化煤質管理和銷售統管力度，形成“內提質量、外拓市場”的產銷理念。

四是強化考核導向，深挖管理潛力。

五是強化標煤計量考核理念，關注效益增長。

六是強化工效管理提升，精簡機構，持續推行合崗分流。 七是加大“短、平、快”項目建設投資力度，盡快形成新的效益增長點。

八是強化對標管理，樹力典型導向。

九是繼續加強財務管控和爭取稅收優惠政策。

十是強化貿易板塊盈利能力，繼續抓好物流貿易，確保貿易收入穩步提升。

四、董事長對一季度安全生產及經營管理工作作重要指示

1.提出良好的經濟活動運行四個條件，即安全形勢穩定，勞動組織連續，專業管理到位，經濟效益可控。

2.安全形勢要保持穩定；近期畢節地區林東礦務局、水礦集團以及河南煤成氣公司的透水事故等。目前，整個畢節地區的礦井都停了，政府把出事的礦井直接關閉，我們要引以為戒。

3.目前煤礦生產的兩大威脅，即瓦斯和水。瓦斯突出、打鉆著火、瓦斯爆炸等事故嚴重危害安全生產，要加以防治； 4

老窯水、老空區水、裂隙水等要進行專項檢查，檢查了要及時上圖。

4.做好二季度永煤檢查的準備工作。瓦斯治理、質量標準化等要上路；各單位要認識到差距，提前布置，考核結果要與工資掛鉤。

5.安全小分隊的檢查指導和交流學習，各專業的認識、檢查方式方法、標準等等都要提高。

6.對基建項目的要求：高山煤礦的瓦斯鑒定工作要抓緊時間，不能因此而影響了5月份試生產；糥東煤礦趕快完成驗收工作，否則將是永貴能源最大的非法礦井，把手續辦理作為一個工作重點；新田煤礦的手續辦理工作要關注；楊柳煤礦的開工問題；地瓜坡一號項目要盡快開工，要認識到該項目在黔西南的戰略意義；機修廠要定位好，現階段的重點是做好修理業務，同時加強經營管理，不能成為永貴能源下一個虧損點；選煤廠項目也要大力推進。同時，矸石發電廠項目的調研，各種安全生產經營管理經驗的推廣應用等一定要引起高度的重視。

7.干部管理。如石橋煤礦銷售管理出現的問題及處理，四通煤礦萬火春未請假擅自外出培訓礦長資格證等嚴格按公司規章制度執行。

8.整個永煤公司內部單位的應付賬款要加快償還，不能長期占用別人的資金來運行，各礦要引起重視。

5

附件：

一季度經營指標排名

1、收入完成情況（共10個單位）

2、利潤完成情況（共11個單位）

3、標煤產量完成情況（3月份，共8個單位）

6

120150

完成率：%

806040200

轎子山礦

石橋煤業

五鳳煤業

安順礦

發祥煤業

黔金煤業

龍華煤業興仁煤業

標煤折算發熱量：5000卡/克；大方建材3月份計劃水泥產量8萬噸，實際完成8.8萬噸，完成計劃110%（不參與標煤排序）。

4、開拓進尺（共8個單位）

5、四項費用（按節約額度排序，共10個單位）

7

6、制造成本（共9個單位）

7、材料費（按當月指標排序，包括制造成本、管理費用及銷售費用材料費）

10080單位：元/噸

6040200一季度

五鳳煤業21.31

石橋煤業24.56

興仁煤業24.78

安順礦26.35

轎子山礦26.95

龍華煤業29.21

黔金煤業37.53

小春灣礦68.84

發祥煤業77.71

8、銷量環比增減情況（3月份，共9個單位）

432

單位：萬噸

10

轎子-1-2-3

9、綜合售價（結算價，不含調節基金）

10、生產塊煤比率（共8個單位）

11、發熱量（共8個單位）

12、基建投資

13、礦建進尺

14、商品存貨余額

15、物資儲備資金定額（均為自儲物資）

16、應收賬款余額

17、個人借款余額

18、收入同比增長率（共9個單位）

19、人均累計利潤（共

11個單位）

20、成本費用利潤率（共10個單位）

21、資產利潤率

經濟分析會議紀要 [篇3]

時間：11月5日下午2點 地點：電廠二樓會議室

會議內容：10月份降本增效發電經濟運行分析

參加人員：廠領導、生產科、綜合科、財務科、設備科、實業公司相關人員及發電車間、供電車間、維修車間工段長以上管理人員。 一、生產、利潤、成本指標完成情況

生產指標完成情況

10月份成本管理（備件及材料消耗）情況分析

單位：萬元

2012年10月份內部利潤完成情況

單位：萬元

二、生產指標分析：

①機組負荷完成率

②發電機組負荷分析：

內因：1、因處理4#爐排管漏汽問題，4#爐分別在14日8:05—16日9:20、22日6:25—23日21:10停爐，導致3#機單爐運行88小時，損失電量13萬KW.h。

2、30日7:30—14:14，6#爐停爐消缺7小時，損失電量

2萬kw.h。

外因：1、本月外部因素主要焦爐煤氣煤壓較低，全月少發電25萬KW.h左右。

③TRT發電負荷分析：

外因：2#TRT：2日12:39---14:18、14:31—16:03因高爐鐵皮套脫落，導致2#TRT電動運行損失電量8000kw.h。

3#TRT：1、19日8:15—13:18,3#TRT3#高爐側退出運行

5小時，損失電量8800kw.h。

2、26日23:00—23:26,3#TRT3#高爐側退出運

行，損失電量2000kw.h。

三：存在問題

1、5#機調速器不穩，影響加減負荷。

2、3#爐后排管漏，蒸汽流量受限制。 3、3#TRT3#側伸縮節腐蝕加劇。

四、廠領導要求：

1、加強對對設備隱患的治理力度，對不能及時治理或需要公司協調治理的隱患，要及時向公司相關部門和領導匯報，力爭盡快處理，避免因設備發生異常，影響發電量。

2、對一體化凈水器及鍋爐補水計量投運后的情況進行跟蹤。 3、做好設備檢修工作的全程監控，確保檢修質量和安全。

上月廠長安排事項的跟蹤落實：

安排事項一、強化員工責任意識，對待事故要有深刻的反思。 落實情況：各車間組織員工進行事故學習和反思，通過學習和反思，提高了員工的安全意識。工段開展的安全考試，廠組織的冬季“六防”知識、 煤氣知識和受限空間知識的培訓和考試，提高了員工的安全技能，增強了員工保證安全生產的信心。

安排事項二、主動出擊，要煤氣。

落實情況：9月份我廠因煤氣量不足，導致發電量較低。為了增加10月份的發電量，按廠領導的要求，通過不同的渠道，多次向公司匯報我廠煤氣不足的實際情況，經過不斷的反映和爭取，公司在本月下旬增加了對我廠煤氣的供應量，使發電量得到了提升。 五、整改落實

上月整改落實情況及下月整改項目見附表

電 廠 2012年11月10日

注明：上月未完成項目轉下月整改

電 廠 2012年11月10日

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