首次股東會議紀要
會議時間：
會議地點：公司辦公室
參加人員：全體股東
會議議題：申請成立公司，選舉公司執行董事、監事、經理的股東會議。 會議性質：臨時
會議通知情況及股東到會情況：由（股東姓名）于20 年 月 日電話通知了全體股東，本次會議應到股東 人，實到 人，分別是（股東姓名）、（股東姓名），會議由（股東姓名）主持，經全體股東研究，一致通過如下決議：
一、會議決議：經全體股東討論，決定同意申辦公司，擬由股東 、 共同投資組建（公司全稱）。
二、股東出資情況：注冊資本 萬元，實收資本 萬元，貨幣出資占注冊資本的 ％，本期一次繳足（本期出資 萬元）。
三、公司經營范圍：
四、經有限公司股東會選舉決定：
（股東姓名）任本有限公司執行董事（法定代表人）。
（股東姓名）任本有限公司經理。
（股東姓名）任本有限公司監事。
五、全體股東一致通過公司章程。
股東簽字：（蓋章）
年 月 日
首次股東會議紀要 [篇2]
股東會議紀要
時間：
地點：具體地址的`公司地址
參加人：全體股東（寫名字）
主持人：（法定代表人的名字）
應到股東________人，實際到會股東________人，代表全體股東100％股權。 會議內容；1、變更股東及股權
2、變更法定代表人、執行董事、經理、監事
3、變更名稱
4、變更注冊資金、實收資本
5、變更經營范圍
6、變更地址
7、變更經營期限
8、變更企業類型
9、修改公司章程
本次股東會議按照《公司法》（或：本公司章程）規定的程序召開，全體股東一致通過如下決議：
1、某某退出公司，吸收XX為公司新股東。其中某某在公司出資
的公司的**萬元股權(實收資本**萬元)股份轉給某某，某某放棄優先購買權。現股東出資情況如下：
股東名稱 營業執照（身份證）號碼 出資方式 認繳出資額 實繳出資額及出資時間 余額及繳付時限 出資比例 *****
2、注冊資金、實收資本由多少萬元增加到多少萬元，其中某某增加
多少萬元，某某增加多少萬元現股東出資情況如下：
股東名稱 營業執照（身份證）號碼 出資方式 認繳出資額 實繳出資額及出資時間 余額及繳付時限 出資比例 *****
3、選舉某某為執行董事、法定代表人、經理，同時免去某某執行
董事、法定代表人、經理職務。
4、選舉某某為公司監事，同時免去某某監事職務。
5、公司名稱由某某有限公司變更為某某有限公司。
6、公司經營范圍由什么變更為什么（以公司登記機關核準為準）
7、公司經營地址由什么地址更到什么地址。同意使用由XX簽訂的
租賃合同中的房屋作為公司辦公場所使用。
8、公司經營類型由什么變為什么
9、公司經營期限變更為 年，從公司成立之日起計算。
10、全體股東一致同意通過新的公司章程。
12、全體股東一致委托公司員工XX到工商局辦理公司變更登記。
全體股東簽名：
年 月 日
首次股東會議紀要 [篇3]
一、會議時間：2015年3月12日
二、會議地點：
三、會議召集及主持人：
四、出席會議股東代表：
五、記錄人：
六、會議議程：
1、 宣布開會并通報會議出席人員情況。
2、總裁/董事長做2012年工作總結和2015年工作計劃的報告。
3、 行政總監關于2015年公司高級管理人員績效考核工作的報告。
4、 財務總監關于公司2012、2015年度財務決算、預算的報告。
5、 監事會工作報告。
6、 提案。
7、 股東對上述報告和提案進行討論，發言、提問和審議。
8、股東對上述報告和提案進行批準表決，宣布表決通過情況。
9、請出席會議的股東在（所議事項的決定）會議記錄上簽名。
10、宣布會議結束。
七、會議審議事項及結果：
（一）會議審議批準《關于審議2015年度董事長工作報告的提案》。
（二）會議審議批準《關于財務預決算報告的提案》。
（三）會議決定聘用XXXX會計師事務所承辦公司審計業務。
八、有關人員簽署第一屆股東會第四次會議決議及會議記錄。 出席會議的股東代表簽名：
二〇一三年三月十二日
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