變更股東會議紀要
一、時間:201 年 月 日
二、地點:
三、出席會議股東:
四、主持人:
五、會議內容:變更公司注冊資本
根據《公司法》和本公司章程規定,阜六鐵路有限公司決定于2012年 月 日在本公司會議室召開股東會,已于本次會議前15日書面(電話)通知本公司全體股東。出席本次會議的股東代表共 人,代表公司股東100%的表決權,所作出決議經公司股東表決權的100%通過。決議事項如下:
1、同意公司注冊資金變更為23.78億元,新增出資由上海鐵路局出資4.69億元;安徽省投資集團控股有限公司出資7.498億元。
1、同意公司實收資本變更為18.47億元,新增出資由上海鐵路局出資4.69億元;安徽省投資集團控股有限公司出資2.188億元。
2、同意就上述變更事項修改章程相關條款。
股東簽字蓋章:
2012年 月 日
阜六鐵路有限公司
章程修正案
阜六鐵路有限公司于201 年 月 日召開股東會,決議變更公司登記事項,并決定對公司章程作如下修改:
一、《章程》第四章第四條原為“公司注冊資本:115920萬元人民幣”。現修改為:“公司注冊資本:23.78億元元人民幣”。
二、《章程》第五章第五條原為:股東的姓名、出資方式、出資額如下:
現修改為:股東的姓名、出資方式、出資額如下:
股東簽字蓋章 :
2015年8月19日
變更股東會議紀要 [篇2]
時間: 年 月 日
地點:本公司會議室
主持人:
參加人員:
會議內容:
經股東會全體股東研究,一致通過以下決議:
一、同意吸收 為公司新股東;
二、同意公司股東 將其所持公司 萬元股權(占公司注冊資本的 %)全部轉讓給 ;股東 以現金方式購買其 萬元股權;
同意公司股東 將其所持公司 萬元股權(占公司注冊資本的 %)全部轉讓給 ;股東 以現金方式購買其 萬元股權;
同意公司股東 將其所持公司 萬元股權(占公司注冊資本的 %)全部轉讓給 ;股東 以現金方式購買其 萬元股權。
三、股權轉讓后公司注冊資本仍為 萬元,各股東認繳情況如下: 股東 認繳出資 萬元,占公司注冊資本的 %;
股東 認繳出資 萬元,占公司注冊資本的 %。
四、一致同意我公司注冊資本由 萬元增加至 萬元。新增加的. 萬元由股東XXX認繳 萬元,由股東 認繳 萬元。
五、我公司注冊資本變更為 萬元后,現我公司股東認繳情況如下:XXX認繳XX萬元(占變更后注冊資本的X%);………..。
六、同意免去 的執行董事(即法定代表人)職務,重新選舉 為執行董事(即法定代表人),任期三年;
同意解聘 的經理職務,重新聘任 為經理,任期三年;
同意免去 的監事職務,重新選舉 為監事,任期三年。
七、同意變更公司名稱為:
八、同意變更公司經營范圍為:
九、同意變更公司類型為:
十、同意修改公司章程,并通過新章程共十一章四十七條。
全體股東簽字:
年 月 日
變更股東會議紀要 [篇3]
廣西賓源生態肥料有限公司于2015年3月6日,在武宣縣武宣鎮城北路草廠苗圃辦公室召開股東臨時大會。
到會股東有陸俊安、黃義蘋、陸奐霖、黃禮玉,應到4人,實到4人,無棄權人員。人數符合《公司法》有關要求。
會議主持:由執行董事陸俊安主持。
一、議定事項:
會議討論和審議了關于公司變更股東、股權、監事的報告,并作出如下決議:
1、會議一致通過公司變更股東的決定:由原來的“陸俊安、黃義蘋、陸奐霖”變更為 “黃禮玉”, 陸俊安、黃義蘋、陸奐霖退出股東會,黃禮玉加入公司股東會。
2、同意陸俊安、黃義蘋、陸奐霖將其擁有公司人民幣1000萬元的股權(占注冊資本100%)中的人民幣1000萬元(占注冊資本100%)轉讓給黃禮玉。
3、同意免去陸俊安法人代表的職務,同意選舉黃禮玉為公司的法人代表。
4、一致通過修改后的公司章程。
5、股東會會議的表決結果:持贊同意見股東所代表的出資比例,占出資總數的100%。持反對意見股東所代表的出資比例數,占全體股東出資總數的0%。符合《公司法》及公司章程的規定。
參加會議股東人員簽字:
廣西賓源生態肥料有限公司
2015年3月6日
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