變更登記會議紀要范文

范文篇一：

一、 時 間：20xx年x月x日

二、 地 點：公司辦公室

三、 召集人：鐘偉

四、 參加人：鐘偉 龍妮婭 李剛 賴緒成 曾桂英

五、會議內容：

(一)全體股東討論-公司變更股東、法定代表人、總經理、經營范圍等事項。

(二) 全體股東討論-公司章程修正案。

公司全體股東一致同意作出如下決議：

1、同意賴緒成、曾桂英成為成都安蓉投資咨詢有限公司新股東。

2、同意將經營范圍變更為：投資咨詢;企業管理咨詢;企業營銷策劃;市場信息咨詢;清潔服務;園林綠化工程設計、施工。

3、同意鐘偉辭去公司執行董事職務與法定代表人職務;同意鐘偉辭去公司總經理職務;同意龍妮婭辭去公司監事職務;一致同意選舉賴緒成為公司執行董事與法定代表人，任期三年;同意聘用賴緒成為公司總經理，任期三年;一致同意選舉曾桂英為公司監事職務;任期三年 。

4、同意鐘偉將自己所持有公司33%的股權即16.5萬元(其中認繳16.5萬元，實繳0萬元)全部以貨幣方式轉讓給賴緒成;同意龍妮婭將自己所持有公司33%的股權即16.5萬元(其中認繳16.5萬元，實繳0萬元)全部以貨幣方式轉讓給賴緒成;同意李剛將自己所持有公司34%的股權即17萬元(其中認繳17萬元，實繳10萬元)全部以貨幣方式轉讓給曾桂英;現股東出資情況：賴緒成出資33萬元，占注冊資本66%。曾桂英出資17萬元，占注冊資本34%;全體股東同意將剩余注冊資本于xx年9月6日以前補足。

5、會議通過公司章程修正案。

6、本次會議決議作為公司股東會議記錄存檔。

全體股東簽字：

成都安蓉投資咨詢有限公司

20xx年x月x日

范文篇二：

一、時間：201 年 月 日

二、地點：

三、出席會議股東：

四、主持人：

五、會議內容：變更公司注冊資本

根據《公司法》和本公司章程規定，阜六鐵路有限公司決定于xx年 月 日在本公司會議室召開股東會，已于本次會議前15日書面(電話)通知本公司全體股東。出席本次會議的股東代表共 人，代表公司股東100%的'表決權，所作出決議經公司股東表決權的100%通過。決議事項如下：

1、同意公司注冊資金變更為23.78億元，新增出資由上海鐵路局出資4.69億元;安徽省投資集團控股有限公司出資7.498億元。

1、同意公司實收資本變更為18.47億元，新增出資由上海鐵路局出資4.69億元;安徽省投資集團控股有限公司出資2.188億元。

2、同意就上述變更事項修改章程相關條款。

股東簽字蓋章：

范文篇三：

一、會議基本情況：

會議時間： 年 月 日

會議地點： (注：明確表述所在市(區)、縣、鄉鎮(村)及街道門牌號碼、樓宇號碼。) 會議性質：臨時(或者定期)股東大會會議

二、會議通知情況：

公司于會議召開20日前(注：以公司章程規定的時間為準)(臨時股東大會應當于會議召開十五日前通知各股東;發行無記名股票的，應當于會議召開三十日前公告會議召開的時間、地點和審議事項)通知了全體股東，全體股東均已到會。

三、會議召集和主持情況：

本次股東會由原董事會召集，原董事長 主持。

四、股東會會議一致通過并決議如下：

(一)因上一屆董事任期屆滿，由股東大會選舉產生新一屆董事會成員。會議決定免去 、 的董事職務，補選 、 為董事;繼續選舉原董事會成員 擔任新一屆董事;新一屆董事會成員是：×××、 、 。

(二)鑒于 (注：原董事長姓名)已不再擔任公司董事(董事長)，因此，公司董事長將由新董事會重新選舉產生。

(三)根據公司章程規定，董事長為公司法定代表人。

(四)修改公司章程相關條款。(注：公司章程中未寫明具體姓名的，可不用修改章程。此條可刪除。)

(五)會議決定委托 辦理公司變更登記手續。

會議主持人及出席會議的董事簽字、蓋章：

王××(簽字)

李××(簽字)

陳××(簽字)

張××(簽字)

趙××(簽字)

股份有限公司

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