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2017年股東大會會議議程范文
日期:2023-03-17 21:52:05    编辑:网络投稿    来源:互联网
2017年股東大會會議議程范文  股東大會是經常舉辦的,關于這些的會議議程是怎樣的呢?下面就是百分網小編給大家整理的股東大會會議議程范文,希望對大家有用。  股東大會會
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      股東大會是經常舉辦的,關于這些的會議議程是怎樣的呢?下面就是百分網小編給大家整理的股東大會會議議程范文,希望對大家有用。

    2017年股東大會會議議程范文

      股東大會會議議程范文篇(一)

      盂縣匯民村鎮銀行創立大會

      暨第一次股東大會會議議程

      會議時間:2017月 日

      會議地點:

      會議主持人:

      大會議程:

      介紹出席會議領導、嘉賓及通報出席大會股東人數。

      一、宣讀《中國銀行業監督管理委員會關于籌建盂縣匯民村鎮銀行的'批復》

      二、宣讀監票人、計票人名單

      三、宣讀《盂縣匯民村鎮銀行股東大會議事規則》

      四、作《盂縣匯民村鎮銀行籌建工作報告》

      五、宣讀《關于〈盂縣匯民村鎮銀行有限責任公司章程(草案)〉制訂情況的說明》

      六、分別表決《盂縣匯民村鎮銀行股東大會議事規則》、《盂縣匯民村鎮銀行籌建工作報告》、《盂縣匯民村鎮銀行有限責任公司章程》

      七、宣讀《盂縣匯民村鎮銀行創立大會暨股東大會第一次會議決議、(第1號)、》

      八、宣讀《盂縣匯民村鎮銀行有限責任公司董事、監事候選人提名名單》

      九、 投票選舉產生盂縣匯民村鎮銀行第一屆董事會董事、監事會監事

      十、宣讀《盂縣匯民村鎮銀行董事會議事規則》、《盂縣匯民村鎮銀行監事會議事規則》

      十一、宣讀《盂縣匯民村鎮銀行三年發展規劃》

      十二、宣讀《盂縣匯民村鎮銀行行徽及示意》

      十三、表決《盂縣匯民村鎮銀行董事會議事規則》、《盂縣匯民村鎮銀行監事會議事規則》、《盂縣匯民村鎮銀行三年發展規劃》、《盂縣匯民村鎮銀行行徽及示意》

      十四、宣讀《盂縣匯民村鎮銀行創立大會暨股東大會第一次會議決議、(第2號)、(第3號)》

      股東大會勝利閉會!

      股東大會會議議程范文篇(二)

      股東會會議議程

      【注】:1.股東會會議應在15日前通知全體股東

      2.在股東會上所議事項決定應作成會議記錄,出席會議的股東須在記錄上簽名

      3.最后,股東按出資比例行使表決權

      會議內容及報告人

      一、宣布到會股東人數及代表股份數 主持人

      二、宣布大會開幕 董事長

      三、審議如下議案:

      1.決定公司的經營方針、投資計劃

      2.審議批準公司利潤分配方案

      3.審議批準彌補虧損方案

      4.對公司章程的修改與完善

      四、宣讀<股東大會議案表決辦法> 董事長

      五、通過監票人名單 監事長

      六、對上述議案進行表決

      七、監票人代表宣布投票結果監票人代表

      八、會議主持人宣布表決結果

      九、請大會公證律師對本次股東大會出具法律意見書 公證律師

      股東大會議案表決辦法

      根據我國《公司法》及公司《章程》的有關規定,按照同股同權和權責平等的原則,制定本議程。

      一、股東(包括股東代理人)以其所代表的有表決權的股份數額行使表決權,每一股份享有一票表決權。

      二、采用記名方式投票進行表決。

      三、表決書中股東(股東代理人)名稱和持有股份兩欄由大會工作人員填寫,股東(包括股東代理人)表決時在表決欄相應的“□”內打“√”,同一項目出現兩個以上“√”,視為無效。

      四、提交本次大會的議案共計一個,均為出席會議全體股東表決的議案。

      股東大會會議議程范文篇(三)

      一、會議時間:

      2017年3月25日上午 9:30。

      二、會議地點:

      上海市某某區某某鎮某某公路某某號

      三、主持人:

      董事長王某某

      四、宣布大會參加人數、代表股數、會議有效。介紹會議出席人員,介紹律師事務所見證律師。

      五、股東逐項審議以下議案:

      1、審議《關于 2012 年年度報告全文及摘要的議案》

      2、審議《關于 2012 年度董事會工作報告的議案》

      3、審議《關于 2012 年度監事會工作報告的議案》

      4、審議《關于 2012 年度財務決算報告的議案》

      5、審議《關于 2012 年度利潤分配預案的議案》

      6、審議《關于續聘會計師事務所并決定其 2012 年年報審計報酬的議案》

      7、審議《關于公司 2015 年度日常關聯交易的議案》

      8、審議《關于華麗家族股份有限公司 2015 年度董事、監事津貼的議案》

      9、審議《關于為全資子公司提供銀行貸款擔保額度的議案》

      10、審議《關于修訂公司章程的議案》

      11、審議《關于公司董事會換屆選舉的議案》

      12、審議《關于公司監事會換屆選舉的議案》

      13、審議《關于公司出售上海某某房地產開發有限公司 31.5239%股權的議案》

      六、議案表決

      七、表決結果統計

      八、宣布表決結果

      九、股東發言

      十、簽署、宣讀 2012 年度股東大會決議、會議記錄

      十一、 宣讀法律意見書

      十二、 會議閉幕


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