2017年股東大會會議議程范文
股東大會是經常舉辦的,關于這些的會議議程是怎樣的呢?下面就是百分網小編給大家整理的股東大會會議議程范文,希望對大家有用。
股東大會會議議程范文篇(一)盂縣匯民村鎮銀行創立大會
暨第一次股東大會會議議程
會議時間:2017月 日
會議地點:
會議主持人:
大會議程:
介紹出席會議領導、嘉賓及通報出席大會股東人數。
一、宣讀《中國銀行業監督管理委員會關于籌建盂縣匯民村鎮銀行的'批復》
二、宣讀監票人、計票人名單
三、宣讀《盂縣匯民村鎮銀行股東大會議事規則》
四、作《盂縣匯民村鎮銀行籌建工作報告》
五、宣讀《關于〈盂縣匯民村鎮銀行有限責任公司章程(草案)〉制訂情況的說明》
六、分別表決《盂縣匯民村鎮銀行股東大會議事規則》、《盂縣匯民村鎮銀行籌建工作報告》、《盂縣匯民村鎮銀行有限責任公司章程》
七、宣讀《盂縣匯民村鎮銀行創立大會暨股東大會第一次會議決議、(第1號)、》
八、宣讀《盂縣匯民村鎮銀行有限責任公司董事、監事候選人提名名單》
九、 投票選舉產生盂縣匯民村鎮銀行第一屆董事會董事、監事會監事
十、宣讀《盂縣匯民村鎮銀行董事會議事規則》、《盂縣匯民村鎮銀行監事會議事規則》
十一、宣讀《盂縣匯民村鎮銀行三年發展規劃》
十二、宣讀《盂縣匯民村鎮銀行行徽及示意》
十三、表決《盂縣匯民村鎮銀行董事會議事規則》、《盂縣匯民村鎮銀行監事會議事規則》、《盂縣匯民村鎮銀行三年發展規劃》、《盂縣匯民村鎮銀行行徽及示意》
十四、宣讀《盂縣匯民村鎮銀行創立大會暨股東大會第一次會議決議、(第2號)、(第3號)》
股東大會勝利閉會!
股東大會會議議程范文篇(二)股東會會議議程
【注】:1.股東會會議應在15日前通知全體股東
2.在股東會上所議事項決定應作成會議記錄,出席會議的股東須在記錄上簽名
3.最后,股東按出資比例行使表決權
會議內容及報告人
一、宣布到會股東人數及代表股份數 主持人
二、宣布大會開幕 董事長
三、審議如下議案:
1.決定公司的經營方針、投資計劃
2.審議批準公司利潤分配方案
3.審議批準彌補虧損方案
4.對公司章程的修改與完善
四、宣讀<股東大會議案表決辦法> 董事長
五、通過監票人名單 監事長
六、對上述議案進行表決
七、監票人代表宣布投票結果監票人代表
八、會議主持人宣布表決結果
九、請大會公證律師對本次股東大會出具法律意見書 公證律師
股東大會議案表決辦法
根據我國《公司法》及公司《章程》的有關規定,按照同股同權和權責平等的原則,制定本議程。
一、股東(包括股東代理人)以其所代表的有表決權的股份數額行使表決權,每一股份享有一票表決權。
二、采用記名方式投票進行表決。
三、表決書中股東(股東代理人)名稱和持有股份兩欄由大會工作人員填寫,股東(包括股東代理人)表決時在表決欄相應的“□”內打“√”,同一項目出現兩個以上“√”,視為無效。
四、提交本次大會的議案共計一個,均為出席會議全體股東表決的議案。
股東大會會議議程范文篇(三)一、會議時間:
2017年3月25日上午 9:30。
二、會議地點:
上海市某某區某某鎮某某公路某某號
三、主持人:
董事長王某某
四、宣布大會參加人數、代表股數、會議有效。介紹會議出席人員,介紹律師事務所見證律師。
五、股東逐項審議以下議案:
1、審議《關于 2012 年年度報告全文及摘要的議案》
2、審議《關于 2012 年度董事會工作報告的議案》
3、審議《關于 2012 年度監事會工作報告的議案》
4、審議《關于 2012 年度財務決算報告的議案》
5、審議《關于 2012 年度利潤分配預案的議案》
6、審議《關于續聘會計師事務所并決定其 2012 年年報審計報酬的議案》
7、審議《關于公司 2015 年度日常關聯交易的議案》
8、審議《關于華麗家族股份有限公司 2015 年度董事、監事津貼的議案》
9、審議《關于為全資子公司提供銀行貸款擔保額度的議案》
10、審議《關于修訂公司章程的議案》
11、審議《關于公司董事會換屆選舉的議案》
12、審議《關于公司監事會換屆選舉的議案》
13、審議《關于公司出售上海某某房地產開發有限公司 31.5239%股權的議案》
六、議案表決
七、表決結果統計
八、宣布表決結果
九、股東發言
十、簽署、宣讀 2012 年度股東大會決議、會議記錄
十一、 宣讀法律意見書
十二、 會議閉幕
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