董事會年度工作計劃5篇
時間流逝得如此之快，我們的工作又邁入新的階段，讓我們對今后的工作做個計劃吧。相信大家又在為寫計劃犯愁了吧？以下是小編為大家收集的董事會年度工作計劃，歡迎閱讀與收藏。
一、網絡人杰的主要工作：
網絡人杰是是本學期的主要工作，網絡人杰開幕式，閉幕式以及網絡人杰之十大歌手等一系列重要的大工作，
秘書處個人工作計劃。要結合歷屆的工作經驗與教訓，更改不足，努力完善。
1。及時通知領導、各部門團學聯會議，及時準確向各部門傳達領導與主席團的信息和通知。
2。負責制作網絡人杰開幕式，閉幕式以及十大歌手活動的席卡，背貼。要確認出席領導與老師的人數準確的做出席卡。
3。三大活動當天的現場布置，席卡的擺放，背貼的位置。確認各班級的位置，以便同學有序入場，找準位置。
4。制作網絡人杰活動的動作證，分發前確定數量并及時的將之完整收取。
5。請假條的制作和記錄，并及時向領導與主席團匯報。
6。每個活動結束后要向相關的部門收集活動的相關的信息，背板等以方便資料的收集，整理與閱讀。
另要注意的是要做好所有工作的準備工作，特別是活動當天的，不要正式開始才發現還有工作沒有完善好。還有工作證要按照分發的數量完整的收取上來。
二、主要常務工作：
1、團學聯每次會議的通知，簽到，會議記錄。要明確記錄每次參加的人員，缺席人員的名字及原因，并及時向領導匯報。準備好會議前的需要的文件并復印好分發到各部門手中。記錄會議的主要內容和主要的工作和注意事項。
2、負責團學聯，各部門的工作計劃，匯報，通知等相關的起草，整理和收發工作，并整理成檔案加以保存
3、負責各項會議的記錄工作，協助主席團健全學生會各項規章制度。
4、負責協調團學聯各部門工作，加強部門間聯系。發揮部門的“橋梁紐帶”作用，做好學校與學生的“上情下達、下情上傳”溝通工作。
5、負責各種活動及例會的考勤，負責學生會辦公室的管理工作。編排團學聯辦公室的《值班記錄簿》，監督檢查每天的值班情況以及辦公室的衛生情況，匯總每月報告一次。
6、及時準備每次會議需要的文件，每次活動的席卡與背貼。
7、及時更新團學聯的通訊錄，并及時告知老師和各個部門。
8、定期向團委、主席團匯報有關工作，及時向各部處傳達主席的有關工作部署。
9、加強和協調系團委與學生會、各部門之間以及學生會成員間的交流與關系，為學生會工作在全系范圍內的順利開展創造條件。
三、個人對團學聯工作的建議與展望：
1、個人認為團學聯的風氣不是很正，似乎完成自己的工作就好了，各部門間的溝通與合作也不是很融洽。就比如一起工作遇到問題或困難時會出現這樣的話語“那是外聯部的事情”“這不屬于我們做的，也不是我們管的”這樣的話語讓人感覺很陌生，很不團結，很有距離感。個人建議，可以多舉行些各部門的活動，加強部門成員之間的聯系，熟悉與了解，先從個人再到部門的熟悉，溝通與幫助。
2、每個團學聯成員工作的積極性不是很高。完成自己的工作便可。可能是有的部門工作做不了，有的部門沒工作做，形成極端分化。所以建議下可以平均下各部門的工作。這樣不僅可以提高工作效率還可以加大部門之間的聯系。
這些只是本人一些個人建議與想法，如有什么不合出還請原諒。新的學期，新的開始，讓我們大家一起加油，努力吧。
董事會年度工作計劃2一、切實完成年營銷任務，力保工程進度不脫節
1、實行置業任務分解，確保策劃代理合同兌現
20xx年公司各類樓盤的銷售任務是1.5億元，其中一季度1500萬元、二季度4500萬元、三季度4500萬元、四季度4500萬元。按xx所簽協議書，該任務的承載體為策劃代理公司。經雙方商議后，元月份應簽訂新的年度任務包干合同。為完成年度營銷任務，我們建議：策劃代理公司可實行置業任務分解，到人到片。而不是單純依靠招商大廳或中心活動。可采取更為靈活的銷售方式，全面完成年銷任務，在根本上保證工程款的跟進。在營銷形式上，應完善團購、中心活動推介、上門推介等方案，努力創造營銷新模式，以形成自我營銷特色。
2、合理運用廣告形式，塑造品牌擴大營銷
新的一年，公司在20xx年的基礎上，將進一步擴大廣告投入。其目的一是塑造“xx”品牌，二是擴大樓盤營銷。廣告宣傳、營銷策劃方面，xx應在廣告類種、數據統計、效果評估、周期計劃、設計新穎、版面創意、色調處理等方面下功夫，避免版面雷同、無效重復、設計呆板、缺乏創意等現象的產生。
3、努力培養營銷隊伍，逐步完善激勵機制
策劃代理公司的置業顧問以及公司營銷部的營銷人員，是一個有機的合作群體。新的一年，公司將充分運用此部分資源。策劃代理公司首先應抓好營銷人員基本知識培訓工作，使營銷人員成為一支能吃苦、有技巧、善推介的隊伍。其次是逐步完善營銷激勵機制，在制度上確立營銷獎勵辦法，具體的獎勵方案由營銷部負責起草。
二、全面啟動招商程序，注重成效開展工作
1、結合醫藥市場現狀，制訂可行的招商政策
按照公司與策劃代理公司所簽合同規定，xx應于去年出臺《招商計劃書》及《招商手冊》，但目前該工作已經滯后。公司要求，上述兩書在一季度由策劃代理公司編制出臺。為綜合醫藥市場情況，擬由招商部負責另行起草《招商辦法》要求招商部在元月份出初稿。
2、組建招商隊伍，良性循環運作
從過去的一年招商工作得失分析，一個重要的原因是招商隊伍的缺失，人員不足。新的一年，招商隊伍在引入競爭機制的同時，將配備符合素質要求，敬業精神強、有開拓能力的人員，以期招商工作進入良性循環。
3、明確招商任務，打好運營基礎
xx項目一期工程擬在今年底建成，明年元月將投入運營。因而，廠家、總經銷商、總代理商的入駐則是運營的基礎。我們不能等米下鍋，而應軍馬未到，糧草先行。今年招商入駐生產企業、總經銷商、總代理商、醫藥商業代理機構等任務為300家。由策劃代理公司與招商部共同承擔。
4、做好物流營運準備，合理有效適時投入
醫藥物流不同于傳統醫藥商業，它要求醫藥物流企業不單在醫藥交易平臺的搭建、運輸配送能力的提高、醫藥物流體系的配置上有別于傳統醫藥，更主要的是在信息功能的交換適時快捷方面完全實行電子化管理。因此，新的年度，公司將與市物流研究所進行合作，簽訂合作協議并按合同協議履行職責。為使公司營運走向市場化，公司擬成立物流部，擬制定xx醫藥物流系統的營運方案，確定設施、設備構成因素，運營流程、管理機制等。該工作在董事會的同意安排下進行。
三、以能動開發員工潛能為前提，不斷充實企業發展基礎
xx的企業精神“三生萬物，以人為本;和合求實，科學求真”決定了xx品牌的打造，xx集團的建立，必須充實基礎工作、充實各類人才、充實企業文化、充實綜合素質。新的一年，公司將在“四個充實”上扎扎實實開展工作。
1、充實基礎工作，改善經營環境
公司所指充實基礎工作，主要是指各部門各崗位的工作要做到位，做得細微，做得符合工作標準。小事做細，細事做透。務實不求虛，務真不浮夸。規范行為，細致入微。通過做好基礎工作，改善內部工作環境和外部經營環境。該工作的主要標準，由辦公室制定的公司《工作手冊》確定，要求員工對照嚴格執行。為對各部門基礎工作開展的利弊得失實行有效監督，公司在新的年度由辦公室承辦編制《xx工作動態》，每半個月一期。
2、充實各類人才，改善員工結構
企業的競爭，歸根結蒂是人才的競爭。我們應該充分認識到，目前公司員工崗位適合率與現代標準對照是有距離的。20xx年，公司將根據企業的實際需求，制定各類人員的'招聘條件，并設置招聘流程，有目的地吸納愿意服務于xx的各類人才，并相應建立xx專業人才庫，以滿足xx集團公司各崗位的需要。
董事會年度工作計劃3認清企業所處的狀況，我公司從2XXX年步入一個快速成長的決戰之年，主要體現在開發規模成倍增大，公司從單項目管理將徹底改變為多項目管理，公司的管理將真正轉變為集團化管理。而管理中矛盾問題也將增多，企業風險加大，在新形勢下，董事會企業管理辦公室的核心工作任務：
1、建立起專業性房地產集團管控模式。
需要界定各個母子公司之間模糊的權責界面，將管理權集中于總部，將操作權下放，總的趨勢是放權，但也會集中某些原來因為業務需要下放的管理權，總部和區域公司的分工不可能在所有業務環節一刀切，管理權和業務權的分離因為具體業務環節不同而不同。一般而言，對業務越前端的研發拓展環節總部越為集權，對后端的銷售環節總部會放權相對徹底，對中間的成本管理，總部會保留關鍵審批權限。
2、真正的確定出在企業二到三年不變的組織架構。
一個公司的組織結構要相對維持一個較比穩定局勢，這樣人員的工作才會有一持續性，工作才會有效率。形成相對穩定的制度，將各個子公司、各大中心模糊的權責界面，劃分責任，明確責任人。
3、充分調動各個子公司、各大中心、各個部門，從思想上和工作能力上跟上集團的發展步伐，集團領導的發展思路。
企業的全體人員，從高層管理到基層人員，如何在思想上和工作能力上跟上集團的發展步伐，集團領導的發展思路，各方面水平快速提升，也是企業發展的一個重大問題。同時新招聘的高管比較多，充分協調、調動和讓其融合到公司團對中去顯得非常重要。
4、建立起績效管理體系和評價體系。
首先，績效管理是防止員工績效不佳和提高工作績效的有力工具。其次，績效管理不是迫使員工工作的棍棒，不是權利的炫耀，績效管理還特別強調溝通輔導及員工能力的提高，通過強調溝通輔導的過程以實現它的開發目的。再次，績效管理是一個過程，是一個包括若干個環節的系統。我們通過這個系統在一定周期中的運行實現績效管理系統的各個目的。
第一部分：明確董事會企業管理辦公室工作目標職責
在明確工作目標職責前要思考幾個問題：
①為什么要成立董事會企業管理辦公室？它的職能和目前企管中心的職能是否有重疊？如果工作目標職責和企管中心大部分目標職責一樣，不如還放在企管中心。企管中心為什么不可以起同樣作用，是因為級別和其它中心、子公司一樣而不好開展工作嗎？是要帶上一個董事會的招牌，其它中心、子公司更加買帳嗎？
②董事會企業管理辦公室是主要的工作目標應該是為了解決目前企業的現狀問題？解決那種問題？是一方面問題，還是全方面的問題？如果是一方面問題則重點解決。集團公司意識到我們的企業專業化程度不夠，06年招聘了很多專業化的高管人才，他們可以很好的融入企業嗎？既然專業化能力高，那么業務上更多的管理應該讓專業化的高管人才發揮他們的特長。是他們發揮作用不高還是水平沒有得到真正的檢驗？
③我們企業現在存在或者潛在的問題是那些？問題多嗎？嚴重嗎？企業是否有批評與自我批評的勇氣及風險防范和預警機制？
在帶著問題思考的情況下，提出董事會企業管理辦公室工作目標職責，就會有針對性，如果僅僅單方面說工作目標職責是提高全面管理和提高效率則是句空話。
所以我認為董事會企業管理辦公室工作目標職責應該是解決企業現在存在或潛在存在的問題，一下解決全方面不太現實，要逐漸一個問題、一個問題的解決。
怎么提高全面管理？怎么提高效率？管的、督促的各個中心各個公司的各位老總們，級別高、資歷老、專業強，怎么管？ 這方面可以給董事會企業管理辦
公室更高的定位和權利。誰來對某項工作負責，怎么負起責任，怎么樣要較好的監督。
房地產企業存在那些問題，和害怕問題：
1、開發方面第一怕項目選擇出問題，第二怕項目定位出問題，第三怕手續審批環節出問題。這部分通過和集團領導的開會理解到，高度的集權對企業發展變化非常好。
2、設計方面第一怕設計出來的房子品質不高而銷售不好，第二怕設計的成本高，第三怕設計的服務不好，第四怕設計的審批環節出問題。
3、工程方面第一怕不內行控制不了成本、第二怕工程的進度出問題，第三怕工程質量出問題。
4、銷售方面主要怕銷售不好。
5、道德風險如問題和回扣是貫穿在整個項目開發之中的。
6、責權不清，相互推逶，互相不配合如一但某項工作涉及到幾個中心，和各個公司的協調、銜接工作時就出現責權不清，相互推逶，互相不配合，企業的內耗嚴重，效率低下。
第二部分：機構的設立
根據董事會企業管理辦公室的工作目標職責，和需要的在公司的位置來看，不贊成董事會企業管理辦公室下屬設立“企管部、資產管理部、信息部”，為了不和企管中心職能重疊，建議單獨就設立董事會企業管理辦公室一個部門，企管部、資產管理部、信息部還是由企管中心管理。董事會企業管理辦公室的工作目標職責是全面管理和提高企業效率，更是解決企業現在存在或潛在存在的問題。目前要解決企業較突出問題是：
1、如某項工作涉及到幾個中心，和各個公司的協調、銜接工作時就出現責權不清，相互推逶，互相不配合，企業的內耗嚴重，效率低下的企業問題。
2、企業專業化程度不夠，06年招聘了很多專業化的高管人才，如何使他們很好的融入企業，既然專業化能力高，那么業務上更多的管理怎樣讓專業化的高管人才發揮他們的特長。怎么樣檢驗他們發揮作用不高和水平能力問題。
3、如何改變和提升老員工的能力水平，讓他們迅速發展跟上企業的發展變化，工作改變面貌。
一、機構的具體人員設置
在嘉友集團首先設立嘉友集團企業管理委員會，是委員會制，公司集團領導、幾個中心，和各個公司的高管領導都是委員之一。而董事會企業管理辦公室是代表董事會和嘉友集團企業管理委員會是平級的，可以對嘉友集團企業管理委員會提出工作上的要求。
現在公司的人員已經比較龐大，人工工資的開支大大增加，不建議再招聘新的人員補充。建議在企業內部挖掘潛力，在集團員工中抽取綜合能力較強的員工2-3個人先臨時組成。成員的與人溝通能力、學習應變能力、對房地產開發流程的熟悉程度是其基本素質之一。
二、機構設立的時間表
機構在農歷年前成立，在新的組織架構確定前為了突出董事會企業管理辦公室，為后期工作有較強執行力度，需要隆重推出。
第三部分：工作方法
一、第一階段工作（20xx年1月-農歷年前）給企業確定組織架構，配合先出臺各個中心、各個子公司的年度經營指標的確定。
二、第二階段工作（20xx年農歷年后全年）逐一的對企業中，開發的各環節中各個造成效率低下、浪費嚴重的問題進行解決。通過制定、整理、清理各部門涉及工作流程和核心業務管理制度。
三、第三階段工作（20xx年農歷年后全年）重點對月度計劃和月度計劃完成情況進行定性和定量的評價，并上報董事會申請一定的獎勵或處罰，并在集團內部公布以示鼓勵或警示。
四、第四階段工作（20xx年農歷年后全年）
建立起績效管理體系和評價體系。按照績效計劃、績效實施、績效考核、績效反饋與面談以及績效結果的應用（包括績效改進和導入，以及其他人力資源管理環節的應用）五步循環規范績效管理流程。
五、第五階段工作（20xx年農歷年后全年）到各個中心、各個子公司中抽查調研和解決問題。
六、第六階段工作（20xx年農歷年后全年）全面建立企業的風險防范和控制體系。
第四部分：專業型房地產集團管控模式
隨著近年來房地產行業的高速發展，大量的專業房地產開發企業進行了大規模跨區域擴張，母公司的管理幅度迅速加大，這時母公司不能身兼項目操作者和管理者雙重角色，企業從“母公司—項目公司/項目部”的架構向“總部—區域公司”的集團模式轉型成為必然，我們以上海復地集團和深圳萬科集團從專業型管控模式向戰略型管控模式轉變的歷程來分析專業型房地產集團管控模式。
建立專業型的集團管控模式的指導原則是業務管理和業務操作分離，總部定位于管理者，區域公司定位于操作者，在這個原則之下，具體的變化路徑因時、因勢、因人而異。
企業需要重新界定母子公司之間模糊的權責界面，將管理權集中于總部，將操作權下放，總的趨勢是放權，但也會集中某些原來因為業務需要下放的管理權，各企業變化路徑根據具體情況也會各不異。例如，復地集團在這次權責變化中采取了比較快速的做法，總部一次性的將操作權下放給區域，相比較萬科集團則是采取區域公司成熟一項下放一項的做法，不同的方式有各自的緣由。一是企業文化不一樣，復地集團是快速成長的民營企業，求快是其文化基因；萬科集團作為成為成熟的全國性集團，文化中有求穩的中庸之道。二是轉型的背景不一樣，復地集團在過去兩年抓住了行業大發展的機會，迅速從上海向其它區域中心城市擴張，這時原有架構已經不再適應現有的業務要求，必須快速放權給子公司；而萬科集團是從20xx年左右開始擴張，當時的行業處于低谷，它有充裕的時間進行點對點的擴張，一個一個的城市進入，進入新城市之后也會有相對充足的時間鞏固管理基礎，因此能夠穩健的放權。
在權責劃分的過程中，總部需要清楚放權的目的是為了整個企業更好的運作，不能因為滿足區域公司靈活開展業務而一味放權。
董事會年度工作計劃4今年以來，公司在董事會的領導下，經過全體員工的努力，各項工作進行了全面鋪開，“xx”品牌得到了社會的初步認同。總體上說，成績較為喜人。為使公司各項工作上一個新臺階，在新的年度里，公司將抓好“一個中心”、搞好“兩個建立”、做到“三個調整”、進行“四個充實”、著力“五個推行”。以下是本公司的年度工作計劃：
一、切實完成年營銷任務，力保工程進度不脫節
1、實行置業任務分解，確保策劃代理合同兌現
20xx年公司各類樓盤的銷售任務是1.5億元，其中一季度1500萬元、二季度4500萬元、三季度4500萬元、四季度4500萬元。按xXx簽協議書，該任務的承載體為策劃代理公司。經雙方商議后，元月份應簽訂新的年度任務包干合同。為完成年度營銷任務，我們建議：策劃代理公司可實行置業任務分解，到人到片。而不是單純依靠招商大廳或中心活動。可采取更為靈活的銷售方式，全面完成年銷任務，在根本上保證工程款的跟進。在營銷形式上，應完善團購、中心活動推介、上門推介等方案，努力創造營銷新模式，以形成自我營銷特色。
2、合理運用廣告形式，塑造品牌擴大營銷
新的一年，公司在20xx年的基礎上，將進一步擴大廣告投入。其目的一是塑造“xx”品牌，二是擴大樓盤營銷。廣告宣傳、營銷策劃方面，xx應在廣告類種、數據統計、效果評估、周期計劃、設計新穎、版面創意、色調處理等方面下功夫，避免版面雷同、無效重復、設計呆板、缺乏創意等現象的產生。
3、努力培養營銷隊伍，逐步完善激勵機制
策劃代理公司的置業顧問以及公司營銷部的營銷人員，是一個有機的合作群體。新的一年，公司將充分運用此部分資源。策劃代理公司首先應抓好營銷人員基本知識培訓工作，使營銷人員成為一支能吃苦、有技巧、善推介的隊伍。其次是逐步完善營銷激勵機制，在制度上確立營銷獎勵辦法，具體的獎勵方案由營銷部負責起草。
二、全面啟動招商程序，注重成效開展工作
1、結合醫藥市場現狀，制訂可行的招商政策
按照公司與策劃代理公司所簽合同規定，xx應于去年出臺《招商計劃書》及《招商手冊》，但目前該工作已經滯后。公司要求，上述兩書在一季度由策劃代理公司編制出臺。為綜合醫藥市場情況，擬由招商部負責另行起草《招商辦法》要求招商部在元月份出初稿。
2、組建招商隊伍，良性循環運作
從過去的一年招商工作得失分析，一個重要的原因是招商隊伍的缺失，人員不足。新的一年，招商隊伍在引入競爭機制的同時，將配備符合素質要求，敬業精神強、有開拓能力的人員，以期招商工作進入良性循環。
3、明確招商任務，打好運營基礎
xx項目一期工程擬在今年底建成，明年元月將投入運營。因而，廠家、總經銷商、總代理商的入駐則是運營的基礎。我們不能等米下鍋，而應軍馬未到，糧草先行。今年招商入駐生產企業、總經銷商、總代理商、醫藥商業代理機構等任務為300家。由策劃代理公司與招商部共同承擔。
4、做好物流營運準備，合理有效適時投入
醫藥物流不同于傳統醫藥商業，它要求醫藥物流企業不單在醫藥交易平臺的搭建、運輸配送能力的提高、醫藥物流體系的配置上有別于傳統醫藥，更主要的是在信息功能的交換適時快捷方面完全實行電子化管理。因此，新的年度，公司將與市物流研究所進行合作，簽訂合作協議并按合同協議履行職責。為使公司營運走向市場化，公司擬成立物流部，擬制定xx醫藥物流系統的營運方案，確定設施、設備構成因素，運營流程、管理機制等。該工作在董事會的同意安排下進行。
三、以能動開發員工潛能為前提，不斷充實企業發展基礎
xx的企業精神“三生萬物，以人為本;和合求實，科學求真”決定了xx品牌的打造，xx集團的建立，必須充實基礎工作、充實各類人才、充實企業文化、充實綜合素質。新的一年，公司將在“四個充實”上扎扎實實開展工作。
1、充實基礎工作，改善經營環境
公司所指充實基礎工作，主要是指各部門各崗位的工作要做到位，做得細微，做得符合工作標準。小事做細，細事做透。務實不求虛，務真不浮夸。規范行為，細致入微。通過做好基礎工作，改善內部工作環境和外部經營環境。該工作的主要標準，由辦公室制定的公司《工作手冊》確定，要求員工對照嚴格執行。為對各部門基礎工作開展的利弊得失實行有效監督，公司在新的年度由辦公室承辦編制《xx工作動態》，每半個月一期。
2、充實各類人才，改善員工結構
企業的競爭，歸根結蒂是人才的競爭。我們應該充分認識到，目前公司員工崗位適合率與現代標準對照是有距離的。20xx年，公司將根據企業的實際需求，制定各類人員的招聘條件，并設置招聘流程，有目的地吸納愿意服務于xx的各類人才，并相應建立xx專業人才庫，以滿足xx集團公司各崗位的需要。
董事會年度工作計劃5第一章總則
第一條為了促進AAA股份有限公司(以下簡稱“公司”)的規范運作，充分發揮董事會秘書的作用，加強對董事會秘書工作的管理與監督，根據《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》(以下簡稱《股票上市規則》)等有關法律法規、規范性文件及《公司章程》，特制定本工作細則。
第二條董事會秘書是公司的高級管理人員，為公司與深圳證券交易所的指定聯系人。董事會秘書對公司和董事會負責，承擔法律、法規及《公司章程》對公司高級管理人員所要求的義務，享有相應的工作職權，并獲取相應報酬。
第三條公司應當為董事會秘書履行職責提供便利條件，董事、監事、高級管理人員及公司有關人員應當支持、配合董事會秘書的工作。
董事會秘書為履行職責有權了解公司的財務和經營情況，參加涉及信息披露的有關會議，查閱涉及信息披露的所有文件，并要求公司有關部門和人員及時提供相關資料和信息。
董事會秘書在履行職責過程中受到不當妨礙和嚴重阻撓時，可以直接向深圳證券交易所報告。
第二章任職資格
第四條董事會秘書的任職資格：
(一)具有大學本科以上學歷，從事經濟、管理、證券等工作三年以上;
(二)具備履行職責所必須的財務、稅收、法律、金融、企業管理等專業知識;
(三)具有良好的個人品質和職業道德，嚴格遵守有關法律、法規和規章，能夠忠誠地履行職責;
(四)熟悉公司經營管理情況，具有良好的處事和溝通能力;
(五)取得深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格證書。
第五條具有下列情形之一的人員不得擔任董事會秘書：
(一)有《公司法》第147條規定情形之一的;
(二)自受到中國證監會最近一次行政處罰未滿三年的;
(三)最近三年受到證券交易所公開譴責或三次以上通報批評的;
(四)被中國證監會處以證券市場禁入處罰，期限未滿的;
(五)公司現任監事;
(六)深圳證券交易所認定不適合擔任董事會秘書的其他情形。
第三章主要職責
第六條董事會秘書的主要職責是：
(一)負責公司和相關當事人與深圳證券交易所及其他證券監管機構之間的及時溝通和聯絡，保證深圳證券交易所可以隨時與其取得工作聯系;
(二)負責處理公司信息披露事務，督促公司制定并執行信息披露管理制度和重大信息的內部報告制度，促使公司和相關當事人依法履行信息披露義務，并按規定向深圳證券交易所辦理定期報告和臨時報告的披露工作;
(三)協調公司與投資者關系，接待投資者來訪，回答投資者咨詢，向投資者提供公司披露的資料;
(四)按照法定程序籌備董事會會議和股東大會，準備和提交擬審議的董事會和股東大會的文件;
(五)參加董事會會議，制作會議記錄并簽字;
(六)負責與公司信息披露有關，制訂保密措施，促使公司董事會全體成員及相關知情人在有關信息正式披露前保守秘密，并在內幕信息泄露時，及時采取補救措施并向深圳證券交易所報告;
(七)負責保管公司股東名冊、董事名冊、控股股東及董事、監事、高級管理人員持有公司股票的資料，以及董事會、股東大會的會議文件和會議記錄等;
(八)協助董事、監事和高級管理人員了解信息披露相關法律、行政法規、部門規章、《股票上市規則》、深圳證券交易所其他規定和《公司章程》，以及上市協議對其設定的責任;
(九)促使董事會依法行使職權;在董事會擬作出的決議違反法律、行政法規、部門規章、《股票上市規則》、深圳證券交易所其他規定和《公司章程》時，應當提醒與會董事，并提請列席會議的監事就此發表意見;如果董事會堅持作出上述決議，董事會秘書應將有關監事和其個人的意見記載于會議記錄上，并立即向深圳證券交易所報告;
(十)《公司法》和深圳證券交易所要求履行的其他職責。
第七條董事兼任董事會秘書的，如某一行為需由董事、董事會秘書分別作出時，則該兼任董事及公司董事會秘書的人不得以雙重身份作出。
第四章聘任與解聘
第八條董事會秘書由董事長提名，經董事會聘任或者解聘。
第九條公司董事會秘書如辭職或被解聘，公司應當在原任董事會秘書離職后三個月內聘任董事會秘書。
第十條公司董事會聘任董事會秘書之前應當向深圳證券交易所提交以下文件：
(一)董事會推薦書，包括被推薦人符合本細則任職資格的說明、職務、工作表現及個人品德等內容;
(二)被推薦人的個人簡歷、學歷證明(復印件);
(三)被推薦人取得的董事會秘書資格證書(復印件)。
公司應當在有關擬聘任董事會秘書的會議召開五個交易日之前將該董事會秘書的有關材料報送深圳證券交易所，深圳證券交易所所自收到有關材料之日起五個交易日內未提出異議的，董事會可以聘任。
第十一條公司董事會在聘任董事會秘書的同時，還應當聘任證券事務代表，協助董事會秘書履行職責。在董事會秘書不能履行職責時，由證券事務代表行使其權利并履行其職責，在此期間，并不當然免除董事會秘書對公司信息披露事務所負有的責任。
證券事務代表應當經過深圳證券交易所的董事會秘書資格培訓，并取得董事會秘書資格證書。
第十二條公司董事會正式聘任董事會秘書、證券事務代表后應當及時公告并向深圳證券交易所提交以下文件：
(一)董事會秘書、證券事務代表聘任書或者相關董事會決議;
(二)董事會秘書、證券事務代表的通訊方式，包括辦公電話、住宅電話、移動電話、傳真、通信地址及專用電子郵件信箱地址等;
(三)公司董事長的通訊方式，包括辦公電話、移動電話、傳真、通信地址及專用電子郵件信箱地址等。
上述有關通訊方式的資料發生變更時，公司應當及時向深圳證券交易所提交變更后的資料。
第十三條公司董事會解聘董事會秘書應當具有充分理由，不得無故解聘董事會秘書。解聘董事會秘書或董事會秘書辭職時，公司董事會應當及時向深圳證券交易所報告，說明原因并公告。董事會秘書有權就被公司不當解聘或者與辭職有關的情況，向深圳證券交易所提交個人陳述報告。
第十四條董事會秘書有以下情形之一的，董事會應當自事實發生之日起一個月內終止對其的聘任:
(一)出現本細則第五條所規定的情形之一;
(二)連續三個月以上不能履行職責;
(三)在履行職務時出現重大錯誤或疏漏，給公司或投資者造成重大損失;
(四)違反國家法律、行政法規、部門規章、《股票上市規則》、深圳證券交易所其他規定和《公司章程》，給公司或投資者造成重大損失。
第十五條公司在聘任董事會秘書時應當與其簽訂保密協議，要求其承諾在任職期間以及在離任后持續履行保密義務直至有關信息公開披露為止，但涉及公司違法違規的信息除外。董事會秘書離任前，應當接受董事會、監事會的離任審查，將有關檔案文件、正在辦理及其他待辦理事項，在公司監事會的監督下移交。
第十六條公司董事會秘書空缺期間，董事會應當指定一名董事或高級管理人員代行董事會秘書的職責，并報深圳證券交易所備案，同時盡快確定董事會秘書人選。公司指定代行董事會秘書職責的人員之前，由董事長代行董事會秘書職責。董事會秘書空缺期間超過三個月之后，董事長應當代行董事會秘書職責，直至公司正式聘任董事會秘書。
第五章證券部
第十七條董事會下設證券部，處理董事會日常事務。董事會秘書為證券部負責人，保管董事會印章。
第十八條證券部協助董事會秘書履行職責。
第六章董事會秘書的法律責任
第十九條董事會秘書對公司負有誠信和勤勉的義務，應當遵守《公司章程》，切實履行職責，維護公司利益，不得利用在公司的地位和職權為自己謀私利。董事會秘書在需要把部分職責交與他人行使時，必須經董事會同意，并確保所委托的職責得到依法執行，一旦發生違法行為，董事會秘書應承擔相應的責任。
第二十條被解聘的董事會秘書離任前應接受公司監事會的離任審查，并在公司監事會的監督下，將有關檔案材料、尚未了的事務、遺留問題，完整移交給繼任的董事會秘書。董事會秘書在離任時應簽訂必要的保密協議，履行持續保密義務。
第七章附則
第二十一條本工作細則未盡事宜，按照國家的有關法律、法規和《公司章程》執行。
第二十二條本工作細則解釋權屬于公司董事會。
第二十三條本工作細則自公司董事會通過之日起生效實施。
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